公告日期：2025-12-15

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（江苏）信息技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条 为规范辽联（江苏）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效、规范运作，保障董事依法履行职责，保护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《辽联（江苏）信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本规则。

第二条 公司设董事会，由 5 名董事组成，董事由股东会选举产生，任期 3
年，可连选连任。董事任期届满未及时改选的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。董事长由全体董事过半数选举产生。

第三条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入措施或者被认定为不适当人选，期限未满的；

7、被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

8、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

1、召集股东会，并向股东会报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

8、审议批准单笔或在一年内购买、出售重大资产、资产抵押、委托理财、重大融资公司最近一期经审计总资产百分之三十以内的事项；

9、审议批准单笔金额 500 万元以上人民币的贷款；

10、审议批准符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

11、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；

12、制订公司章程的修改方案；

13、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员（董事会秘书由董事长提名），并决定其报酬事项和奖惩事项；

14、决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销；

15、制定公司的基本管理制度；

16、管理公司信息披露事项；

17、向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

18、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

19、依法履行对重要全资、控股、参股子公司的股东职权，包括但不限于向其委派或更换股东代表，推荐或更换董事、监事人选，并对以上人员进行考核和奖惩，决定其薪酬；

20、决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、法律风险控制，并实施监控；

21、决定公司员工收入分配方案；

22、法律、行政法规、部门规章和《公司章程》授予的其他职权。

第五条 董事长行使下列职权：

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