公告日期：2025-12-15

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（江苏）信息技术股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为规范辽联（江苏）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）投
资者关系管理工作，保护投资者合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《辽联（江苏）信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司（以下统称“下属
公司”）的所有投资者关系管理活动。下属公司应积极配合公司开展投资者关系管理相关工作，及时提供相关信息并确保信息真实、准确、完整。

第三条 公司开展投资者关系管理工作应严格遵循公平、公正、公开原则，
平等对待全体投资者，保障所有投资者享有同等的知情权及其他合法权益。同时，应兼顾合规性、互动沟通及高效低耗原则，严格遵守信息披露相关规定，建立多
渠道沟通机制，优先利用互联网络等便捷方式开展沟通，提高效率、降低成本。
第四条 本制度是公司投资者关系管理的核心操作规范，公司及下属公司、
各部门、全体员工在开展投资者关系相关活动时，均应严格遵守本制度规定。本制度未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度与前述规定相冲突的，以前述规定为准。

第二章 组织架构与职责分工

第五条 公司董事会是投资者关系管理的决策机构，履行以下职责：

（一）制定并修订本制度；

（二）审议投资者关系管理工作的重大事项及年度工作计划；

（三）检查、核查投资者关系管理事务的落实及运行情况；

（四）确保公司具备开展投资者关系管理工作的必要条件。

第六条 公司董事长是投资者关系管理事务的第一负责人，对公司投资者关
系管理工作负总责，负责统筹协调投资者关系管理中的重大问题。

第七条 公司董事会秘书是投资者关系管理工作的核心执行主体，同时担任
公司信息披露负责人，在全面深入了解公司运作管理、经营状况、发展战略等情况的基础上，履行以下职责：

（一）策划、安排和组织各类投资者关系管理活动；

（二）履行信息披露义务，确保信息披露及时、合规；

（三）负责与投资者、证券监管机构、全国中小企业股份转让系统、中介机构及媒体等相关方的日常沟通与对接；

（四）收集、整理投资者的意见和建议，并向公司董事会及管理层反馈；
（五）组织开展投资者关系管理相关培训，提升公司相关人员的专业能力；
（六）负责投资者关系管理档案的建立与维护；

（七）处理投资者关系管理相关的其他事务。

第八条 公司董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持，为其
开展投资者关系管理工作提供必要的资源保障。公司各职能部门（包括但不限于财务部、法务部、业务部门等）及下属公司负责人，应按照董事会秘书的要求，及时提供投资者关系管理所需的相关信息及资料，并确保信息真实、准确、完整。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常工作。

第九条 若董事会秘书不能履行投资者关系管理及信息披露职责时，由公司
董事长或董事长指定的董事代行其职责。

第三章 沟通内容与信息披露规范

第十条 在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应及时向投资者披露影响
其投资决策的相关信息，沟通主要内容包括但不限于：

（一）公司的发展战略，包括发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；

（二）法定信息披露内容，包括定期报告（年度报告、半年度报告）和临时报告（股东会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告以及其他重大事项公告）；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；公司如……
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