公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-014

证券代码：838911 证券简称：木兰股份 主办券商：天风证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 06 日以通
信方式发出

5.会议主持人：董事长吴建顺

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《武汉木兰草原旅游发展股份有 限公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-014

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议新公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，重点涉及股东会职权、董事会决策权限及经理层职责划分等内容。本次修改经与会董事充分讨论，一致认为符合公司治理结构优化方向，有利于提升决策效率和规范运作水平。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公

公告编号：2025-014

司的相关制度进行了修订。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

本议案提请于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时
股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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