公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-018

证券代码：838911 证券简称：木兰股份 主办券商：天风证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 27 日审议并通
过：

提名吴建顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,917,000股，占公司股本的 41.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂传伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,600,000股，占公司股本的 19.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名付欢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐金花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

付欢，男，1992 年 3 月出生，专科学历，2017 年任职于武汉木兰草原旅游发展股

公告编号：2026-018

份有限公司，担任销售一职。24 年任职于咸宁嘉鱼县嘉鱼不夜城景区，担任销售一职，25 年任职于武汉木兰草原旅游发展股份有限公司至今
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 27 日审议并通
过：

提名聂嘉辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付亚奇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张衡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

聂嘉辉，男，2002 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，毕业
后任职于武汉木兰草原旅游发展股份有限公司抖音运营、广告 BD。

付亚奇，男，1995 年 8 月出生，本科学历，2019 年大学毕业后任职于武汉木兰草
原旅游发展股份有限公司工程审计。

张衡，男，1989 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，学士学
位。曾任卓尔控股汉口北集团有限公司品宣总监，武汉当代地产开发有限公司、武汉吉家房地产经纪服务有限公司市场总监，武汉金鑫集团有限公司品牌营销总监，武汉星梦互动文化传播有限公司副总经理。现任武汉木兰草原旅游发展股份有限公司总经理办公室主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

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