公告日期：2020-04-24

证券代码：838911 证券简称：木兰股份 主办券商：九州证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

目录 第十四章 附则 目录 第十四章 董事、监事和高级管理人员
的任职管理

目录 第十五章 附则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公 《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规 系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规
则》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章 则》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章
程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统 程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和其他有关 挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订
规定，制订本章程。 本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十条 公司应根据中国共产党章程的规
的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 定，设立中国共产党的组织、开展党的活动，
秘书以及本章程所确定的其他人员。 并应当为党组织的活动提供必要的条件。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照
法律、法规和本章程的规定，收购本公司的 法律、法规和本章程的规定，收购本公司的
股份： 股份：

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；

(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司回购其股份。 决议持异议，要求公司回购其股份；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 (五)法律、行政法规许可的其他情形。

股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动

第二十三条 公司因本章程第二十二条第 第二十三条 公司因本章程第二十二条第
(一)项至第（三)项的原因收购本公司股份的， (一)项、第（二）项、第（五）项规定的情形应当经股东大会决议。属于本章程第二十二 收购本公司股份的，应当经股东大会决议。条第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内 公司因本章程第二十二条第(三)项规定的情注销；属于本章程第二十二条第(二）、第（四) 形收购本公司股份的，应经三分之二以上董项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十二条第(三)项规 公司依照本章程第二十二条规定收购本
定收购的本公司股份，不得超过本公司已发 公司股份后，属于本章程第二十二条第（一）行股份总额的百分之五；用于收购的资金应 项情形的，应当自收购之日起十日内注销；当从公司的税后利润中支出；所收购的股份 属于本章程第二十二条第(二）、第（四)项情
应当在一年内转让给职工。 形的，应当在六个月……
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