公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-002

证券代码：838911 证券简称：木兰股份 主办券商：九州证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴建顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司向长安鑫盛借款暨偶发性关联交易的议案
1.议案内容：

公司因短期资金周转需求，拟向关联方武汉长安鑫盛投资有限公司（以下简称“长安鑫盛”）借款人民币 1,000 万元，借款利率为 4%，借款期限不超过一年。具体借款期限以与关联方签订的借款协议为准。具体内容详见公司于 2021 年 2

公告编号：2021-002

月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于向长安鑫盛借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-001）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因长安鑫盛法定代表人及实际控制人付云珍系公司董事长吴建顺前妻，系董事聂权、聂传伟之母，故上述 3 名董事应回避表决。上述3 名董事回避后，本议案非关联董事不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案将直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 3 日

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