公告日期：2024-12-10

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10 时 30 分。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2024 年 12 月 26 日 10 时 30 分

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838915 南和移动 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市南和通讯实业有限公司、饶高贤。
（二）审议《关于提名陈永先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事陈伟东先生因个人工作变动原因，辞去公司董事一职。为了保障公司董事会工作正常开展，提名陈永先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。

陈永先生曾于 2017 年至 2023 年期间担任深圳广晟信源技术有限公司（以下
简称“广晟信源”）的董事长、法定代表人职务，广晟信源于 2021 年 7 月 8 日被
深圳市中级人民法院裁定受理破产清算，深圳市中级人民法院于 2022 年 6 月 29
日裁定终结广晟信源的破产清算程序。根据广晟信源管理人出具的证明，广晟信

源于 2016 年底即基本停业，其所负债务均产生于 2017 年前，而陈永是在 2017
年后任职，管理人认为陈永虽担任广晟信源的法定代表人，但其广晟信源的破产并不负个人责任。

公司董事会对陈永先生进行资格审查，认为陈永先生虽然曾担任破产清算公司广晟信源的董事长、法定代表人职务，且自广晟信源破产清算完结之日起未逾三年，但其对广晟信源的破产不负有个人责任，不属于《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形。经审查，陈永先生不是失信联合惩戒对象，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定的任职资格。
（三）审议《关于提名万川先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事张海燕女士因个人工作变动原因，辞去公司董事一职。为了保障公司董事会工作正常开展，提名万川先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。该提名人员不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名陈清先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事肖涛光先生因个人原因，辞去公司董事一职。为了保障公司董事会工作正常开展，提名陈清先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。

陈清先生曾担任公司董事会秘书职务，在其任职期间，公司未有效防止控股
股东占用资金且未及时披露，深圳证监局于 2022 年 5 月 26 日出具〔2022〕87
号《关于对深圳市南和移动通信科技股份有限公司及白月庆、饶高贤、林金秀、陈清、黄云峰采取出具警示函措施的决定》，对陈清采取出具警示函的监管措施；
针……
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