公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-003

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

关于新增 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十七次会
议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议
案》，并于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

主要 调整后预 上年 调整后预计金额
关联交易类别 交易 原预计 累计已发生 新增预计 计发生金 实际 与上年实际发生
内容 金额 金额 发生金额 额 发生 金额差异较大的
金额 原因

购买原材料、 商 品

燃料和动力、 采购 0 329,885.14 2,500,000 2,500,000 0 业务经营需要

接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 0 329,885.14 2,500,000 2,500,000 0

公告编号：2025-003

（二） 基本情况

关联方名称：广东省广晟控股集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：吕永钟

注册资本：1000000 万元人民币

主营业务：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系及交易情况：广东省广晟控股集团有限公司系本公司的实际控制人。公司向广晟控股集团及其子公司采购商品。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于新增 2025 年
日常性关联交易的议案》，关联董事万川、陈志煌、陈永、陈清、饶高贤回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格

公告编号：2025-003

做出相应的调整，交易价格公允。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易……
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