公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-005

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万川
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李玉倩因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，公司向广东省广晟控股集团有限公司及其子公司采购商品，预计 2025 年采购金额为 250 万元。具体
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市南和通讯实业有限公司、饶高贤回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
深圳市南和移动通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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