公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-007

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面、微信方式
发出

5.会议主持人：万川

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事万川、陈志煌、陈永、陈清、饶高贤因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定〈深圳市南和移动通信科技股份有限公司职能部门绩

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效管理办法〉的议案》
1.议案内容：

为构建公司科学化、市场化的绩效管理机制，更加科学地、客观地全面评价员工的工作绩效，落实激励、约束机制，充分激发全体员工的积极性与创造性，有效提高员工的综合素质，保障公司经营目标的达成，结合公司实际情况，拟制定《深圳市南和移动通信科技股份有限公司职能部门绩效管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定〈深圳市南和移动通信科技股份有限公司考勤管理办
法〉的议案》
1.议案内容：

为规范公司日常管理，加强劳动纪律，维护工作秩序，确保员工相关权益和维持公司工作正常运转，依照国家《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规及公司有关规定，结合公司实际情况，拟制定《深圳市南和移动通信科技股份有限公司考勤管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定〈深圳市南和移动通信科技股份有限公司部门设置职
责分工及人员编制实施方案〉的议案》
1.议案内容：

为有效贯彻落实广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市南和通讯实业有

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限公司决策部署，加快推进公司治理体系和治理能力现代化，完善公司法人治理结构，深化公司改革创新，提升公司治理能力，推进企业高质量发展，结合公司实际情况，拟制定《深圳市南和移动通信科技股份有限公司部门设置职责分工及人员编制实施方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定〈深圳市南和移动通信科技股份有限公司薪酬管理办
法〉的议案》
1.议案内容：

为健全公司以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的薪酬管理体系，提高公司薪酬管理的规范性、科学性和激励性，充分调动员工的积极性与创造性，激发员工干事创业热情，推进企业稳步发展，结合公司实际情况，拟制定《深圳市南和移动通信科技股份有限公司薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
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