公告日期：2025-04-01

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 10:30-11:00。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2025 年 4 月 17 日 10:30-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838915 南和移动 2025 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名万川先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章
程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名万川先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（二）审议《关于提名陈志煌先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章
程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名陈志煌先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（三）审议《关于提名陈永先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章
程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名陈永先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（四）审议《关于提名陈清先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章
程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名陈清先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（五）审议《关于提名饶高贤先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章
程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名饶高贤先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（六）审议《关于深圳市南和移动通信科技股份有限公司注册地址变更的议案》
深圳市南和……
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