公告日期：2025-04-18

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万川
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名万川先生继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章
程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名万川先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈志煌先生继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章
程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名陈志煌先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名陈永先生继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章
程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名陈永先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名陈清先生继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月届满，根据法律法规以及《公司章
程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司控股股东深圳市南和通讯实业有限公司拟提名陈清先生继任公司第四届董事会董事，该提名人员不是失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
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