公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-027

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面、微信等方
式发出

5.会议主持人：陈清

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事万川因工作原因缺席，委托董事陈清代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2025

公告编号：2025-027

年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定〈深圳市南和移动通信科技股份有限公司研发与创新项目管理办法（试行）〉的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司科技研发与创新项目管理，激发全员创新活力，加快科技成果转化，提升项目经济效益与核心竞争力，依据《电子集团科技研发项目管理办法》及《电子集团创新奖励办法（试行）》相关内容，结合公司实际情况，拟制定《深圳市南和移动通信科技股份有限公司研发与创新项目管理办法（试行）》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
深圳市南和移动通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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