公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-001

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议的地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万川
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更 2025 年度审
计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务 报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，预计 2026 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-001

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市南和通讯实业有限公司、饶高 贤回避表决。
三、备查文件

《深圳市南和移动通信科技股份有限公 2026 年第一次临时股东会决议》
深圳市南和移动通信科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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