公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-006

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市南和移动通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张文智先生、赵辞清女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张文智先生，男，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于中山大学法学专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权，执业律师。2011
年 7 月至今，任广东环球经纬律师事务所合伙人；2025 年 11 月至今，任公司独
立董事。

赵辞清女士，女，1969 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计
师、注册税务师、会计师。1990 年 8 月至 1997 年 12 月，任中南制药厂出纳、
会计；1998 年 1 月至 2000 年 9 月，任广州信联会计师事务所业务经理；2000
年 10 月至 2008 年 8 月，任广东启明星会计师事务所有限公司部门经理；2008
年 9 月至 2021 年 6 月，任广州华信会计师事务所有限公司副主任会计师；2008
年 9 月至 2021 年 11 月，任广州中丞税务师事务所有限公司项目经理；2021 年 6
月至今，任广州华咏信会计师事务所有限公司主任会计师及所长；2021 年 12 月至今，任广州中丞税务师事务所有限公司所长；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2026-006

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事张文
智先生、赵辞清女士会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张文智 1 1 0 0 否 0

赵辞清 1 1 0 0 否 0

张文智先生、赵辞清女士作为公司董事会下设的审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，并向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
三、 发表独立意见情况

独立董事张文智先生、赵辞清女士对公司 20……
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