公告日期：2021-02-25

金舟消防工程（北京）股份有限公司

章 程

二零二一年二月

目 录

第一章 总则 ......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份 ......- 4 -

第一节 股份发行 ......- 4 -

第二节 股份增减和回购 ......- 6 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 股东和股东大会......- 7 -

第一节 股东 ......- 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 9 -

第三节 股东大会的召集 ......- 12 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 13 -

第五节 股东大会的召开 ......- 14 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 16 -

第五章 董事会 ......- 19 -

第一节 董事 ......- 20 -

第二节 董事会 ......- 21 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 25 -
第七章 监事会 ......- 27 -

第一节 监事 ......- 27 -

第二节 监事会 ......- 28 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 29 -

第一节 财务会计制度 ......- 29 -

第二节 内部审计 ......- 30 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 30 -

第九章 通知和公告 ......- 31 -

第一节 通知 ......- 31 -

第二节 公告 ......- 31 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 32 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 32 -

第二节 解散和清算 ......- 33 -

第十一章 投资者关系管理......- 34 -
第十二章 修改章程 ......- 35 -
第十三章 附则 ......- 36 -

金舟消防工程（北京）股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条为维护金舟消防工程（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司 监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以有限公司整体变更发起
设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条公司名称：金舟消防工程（北京）股份有限公司。

第四条公司住所：北京市门头沟石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼
A-8226 室（集群注册）

第五条公司注册资本为人民币 2012 万元。

第六条公司经营期限为长期。

第七条董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：“遵守国家法律法规、照章经营、依法纳税、 团结拼搏、优质服务，为全体股东和公司员工谋取合法利益”。

第十二条公司的经营范围：“承担自动报警及固定灭火系统工程施工及设 计；消防设备维修；三级安全技术防范工程的设计、施工；物业管理；建设工 程项目管理；软件开发；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；销售机 械设备、社会公共安全设备及器材、建材（不从事实……
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