公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-002

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券
金舟消防工程（北京）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以书面、邮件、微
信方式发出

5.会议主持人：董事长田桂兰女士

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田桂兰、范素梅、申涛、边富国、王乾旭连任公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。

详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

上述议案及监事会《关于公司监事会换届选举议案》均需要股东大会审议，现提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-002

三、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
金舟消防工程（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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