
公告日期:2025-05-28
证券代码:838916 证券简称:金舟股份 主办券商:五矿
证券
金舟消防工程(北京)股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 28 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议地址:北京经济技术开发区科创 12 街鸿坤云时代 B3 座 12 层。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田桂兰女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人,持有表决权的股份总数19,539,136 股,占公司有表决权股份总数的 60.6956%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,由公司董事长田桂兰代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,539,136 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2024 年度,公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履 行职责,对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效 监督,对公司的规范运作和发展起到积极作用,维护了公司及股东的合法权益, 现由监事会主席对 2024 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,539,136 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,全体董事对《公司 2024 年年度报告》
和《公司 2024 年年度报告摘要》进行审议。本议案内容详见公司于 2025 年
4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公告的《公
司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009)、《公司 2024 年年度报告摘要》
(公告编号:2024-010)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,539,136 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据实际情况,总结公司 2024 年度财务状况,现将公司 2024 年度财务决
算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,539,136 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《202……
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