公告日期：2025-11-27

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券
北京金舟建维消防科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议审议通
过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京金舟建维消防科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范北京金舟建维消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提
高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及《北京金舟建维消防科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会组成与日常事务协调

2.1 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表。监事会中

的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；股东代表由股东会选举产生。
2.2 监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。
2.3 监事会日常事务由监事会主席负责协调，必要时可指定监事协助处理。第三条 监事会定期会议和临时会议
3.1 监事会会议分为定期会议和临时会议。
3.2 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（1）任何监事提议召开时；

（2）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定
的决议时；

（3）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时；

（4）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（5）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；

（6）《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，由监事会主席指定的监事向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。
第五条 临时会议的提议程序

5.1 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（1）提议监事的姓名；

（2）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（3）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（4）明确和具体的提案；

（5）提议监事的联系方式和提议日期等。
5.2 监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知
第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第七条会议通知
7.1 召开监事会定期会议和临时会议。定期会议于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，于会议召开 2 日以前以书面、邮件、微信或者电话等方式通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
7.2 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
8.1 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（1）会议的时间、地点和会议期限；

（2）拟审议的事项；

（3）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（4）监事表决所必需的会议材料、决策资料；

（5）联系人和联系方式；

（6）监事应当亲自出席会议的要求；

（7）发出通知的日期。
8.2 口头会议通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容。
第九条 会议召开方式
9.1 监事会会议以现场召开为原则。
9.2 在保障监事充分表达意见的前提下，经全体监事同意，也可以通过视频、电……
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