公告日期：2025-11-27

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券
北京金舟建维消防科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议审议通
过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京金舟建维消防科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章总则

第一条为规范北京金舟建维消防科技股份有限公司（以下简称“公

司”）对外投资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对

外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的

利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中

小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京金舟建维消防科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，
制定本制度。

第二条本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公

积金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不

限于：固定资产投资；投资设立新公司；出资于其他公司；收购其他公司等。除非获得公司董事会的批准，公司原则上不得进行期货交易投资。

第三条公司投资分为短期投资和长期投资。

第四条短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不
超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金、理财产品、金融衍
生品等金融投资产品以及委托他人代为进行短期投资的行为。

公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且
可行后，按照权限进行审批。

公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项短期投资可能发生的损失并按企业会计准则的规定计提跌价准备。
第五条长期投资主要指在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各
种
投资，包括固定资产类投资、股权投资和其他投资：

（一）、固定资产类投资：包括新建固定资产项目、固定资产改扩建

项目、固定资产及设备的购置等；

（二）、股权类投资：包括以业务扩张为目的设立子公司，与其他境

内外法人实体成立合资、合作公司，参股其他公司，对外收

购和兼并，对所出资公司追加投资以及与其他企业进行资产

重组和股权置换等；

（三）、其他形式的投资。公司进行长期投资，须严格执行有关规定，

对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真地论证研究。

第六条公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权公司（以下统称为“子公司”）的投资活动也适用于本制度。

第七条公司及子公司投资应遵循下列原则：

（一）、遵循国家法律、法规的规定；

（二）、以公司发展战略规划为指导和依据；

（三）、有利于提高公司核心竞争力和可持续发展能力；

（四）、满足股东对投资的回报要求，投资规模要与公司资产经营规模
资金承受能力、资产负债水平和实际筹资能力相适应。

第八条子公司未经公司批准不得自行作出投资决定，但日常经营所需的固定资产投资除外。

第九条本制度不适用于关联交易及担保事项。

第二章对外投资管理的组织机构

第十条公司股东会、董事会及总经理各自在其权限范围内，依法对公司的投资作出决策。

第十一条公司总经理负责投资项目的实施，并及时向董事长或董事会汇报，总经理履行以下具体投资管理职责：

（一）、研究投资方向、投资策略及投资项目；

（二）、组织投资信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，
提出投资建议；

（三）、开展投资项目的可行性分析和论证；

（四）、负责投资项目的实施工作；

（五）、对投资项目实施动态的监控和管理；

（六）、开展投资效益分析和评价；

（七）、对建立健全投资管理制度，规范和完善投资决策程序提出建议。
第十二条公司财务部主要负责对外投资项目的投资效益评估、筹措资
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