公告日期：2025-12-01

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券
北京金舟建维消防科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京金舟建维消防科技股份有限公司定于2025 年12 月 12日召开2025 年第
二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公
司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告 》， 公告编号：2025-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 55.2556%已发行
有表决权股份的股东田桂兰女士书面提交的《关于提名任毅先生担任公司董事议
案》，提请在 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

由于公司董事申涛先生辞职，现提名任毅先生担任公司董事一职，任职期限至第四届董事会届满之日止。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东田桂兰女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东田桂兰女士提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>

1 √

的议案》

《关于修订公司部分治理

2 √

制度的议案》

《关于公司拟与五矿证券

3 有限公司解除持续督导协 √

议的议案》

《公司关于解除持续督导

4 √

协议的报告》

《关于提请股东会授权董

5 √

事会全权办理公司持续督

导主办券商变更相关事宜

的议案》

《关于公司拟与东北证券

6 股份有限公司签署持续督 √

导协议的议案》

《关于提名任毅先生担任

7 √

公司董事议案》

议案 1《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定以及修改经营范围的需求，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

议案 2《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对以下治理制度予以修订：
（1） 股东会制度

（2） 董事会制度

（3） 监事会制度

（4） 对外担保管理制度

（5） 关联交易决策制度

（6） 对外投资管理制度

（7） 信息披露事务管理制度

（8）利润分配制度

议案 3《关于公司……
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