公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-011

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券
北京联泰信科铁路技术股份有限公司

副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
五次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

任命戴生廷先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满
之日止，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份
3,115,000 股，占公司股本的 9.0023%，不是失信联合惩戒对象。（二） 任命原因

基于公司内部管理调整，充分发挥董事会职能，保证董事会工 作高效运行。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法

公告编号：2023-011

律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发 展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对 公司未来经营发展产生积极影响。
三、 备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第五次 会议决议公告》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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