公告日期：2024-08-28

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券
北京联泰信科铁路技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘春雷先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司发现 2023 年 1-6 月会计差错事项，并对其进行了更正，根据《企业会
计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，现将 2023年 1-6 月会计差错进行更正。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正公司《2023 年半年度报告》的议案》
1.议案内容：

因公司 2023 年 1-6 月会计差错进行更正，为更准确、更合理地进行信息披
露，保持披露口径的一致性，公司对已披露的《2023 年半年度报告》进行补充更正。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司《2024 年半年度报告》的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照企业会计准则的规定编制完成了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合
法权益，公司根据《公司法》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订《股东会议事规则》的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订《董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订《关联交易管理制度》的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟修订《对外担保管理……
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