公告日期：2024-09-12

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券
北京联泰信科铁路技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘春雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台上以公告（公告编号：2024-025）形式发出。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,602,173 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内……
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