公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-007

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券
北京联泰信科铁路技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘春雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,602,173 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-007

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名刘春雷、戴生廷、盛延辞、林霖、李占元、崔明阳六人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名吕天鹏、姬晓昆二人为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-007

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年第一次

刘春雷 董事 任职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会

2025 年第一次

戴生廷 董事 任职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会

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