公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-017

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券
北京联泰信科铁路技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京联泰信科铁路技术股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权

公告编号：2025-017

登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838917 联泰信科 2025 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的尚公律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京联泰信科铁路技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

通过对监事会 2024 年度开展工作情况的总结和对 2025 年工作的展望，形成
了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会和股转系统对挂牌公司的要求，公司对照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了《2024年年度报告及其摘要》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，在财务部门努力和审计机构指导协助下，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，在财务部门努力和审计机构指导协助下，公司编制了《2025 年度财务预

公告编号：2025-017

算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司未分配利润为 20,095,078.12 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），不派送红股也不以
资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 34,602,173 股，以
此为基数，拟派发现金红利 20,069,260.34 元（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结……
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