公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-022

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京联泰信科铁路技术股份有限公司定于 2025 年 3 月 31 日召开 2024 年年度股东
会，股权登记日为 2025 年 3 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-017。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 3 月 11 日，公司董事会收到单独持有 77.46%股份的股东刘春雷先生书面提
交的《关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》 《关于变更公司股本、修改公
司章程及进行工商登记变更的议案》，提请在 2025 年 3 月 31 日召开的 2024 年年度股东
会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案

根据公司 2025 年 3 月 10 日披露的 2024 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范
围的子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司资本公积为 26,826,273.75 元（其中
股票发行溢价形成的资本公积为24,484,644.84元，其他资本公积为2,341,628.91元）。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 34,602,173 股，以应分配股数 34,602,173 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股

公告编号：2025-022

东以每 10 股转增 7.75277 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增
7.076042 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.676728 股，需要纳税）。本次
权益分派共预计转增 26,826,268 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股
息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）
执行。

2. 关于变更公司股本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案

公司拟以资本公积金转增股本，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。
公司董事会提请股东会授权董事会办理相应变更注册资本、工商登记以及修订公司章程事宜。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘春雷先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘春雷先生提出的临时提案提交公司 2024年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 10 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 备查文件目录

（一）《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的提议函》

（二）《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的董事会审核意见》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司
董事会
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