公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-036

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券
北京联泰信科铁路技术股份有限公司

信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第五次会议，于
2025 年 10 月 10 日审议并通过：

任命吕天鹏女士为公司信息披露负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2025
年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

本次公司信息披露负责人系正常任命。
（三）新任董监高人员履历

吕天鹏，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾任
职于承德建龙钢铁集团自动化部。2010 年 10 月加入北京联泰信科铁路技术股份有限公司，任职于行政部。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-036

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命吕天鹏女士担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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