公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-045

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券
北京联泰信科铁路技术股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及章程的有关相关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2025 年
10 月 28 日审议并通过：

任命胡亚楠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起
至本届监事会届满之日止，自 2025 年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司监事、监事会主席吕天鹏女士因公司内部调整，在 2025 年 10 月 9 日辞职
监事、监事会主席职务，为了维护监事会决策的有效性，选举胡亚楠女士为监事会主席。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无

对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-045

公司第五届监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定依法选举监事会主

席，是公司治理的正常行为，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 10 月 28 日

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