公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-048

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券
北京联泰信科铁路技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪 G 座 1101 室会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-048

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838917 联泰信科 2025 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司终止回购股份方案的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

公告编号：2025-048

一、关于终止回购股份方案的议案内容

该议案内容详见公司于 2025 年11 月 17 日登载于全国中小企业股份
转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于终止回购股份方
案的公告》（公告编号：2025-047）。

二、关于修订《公司章程》的议案内容

公司终止回购后注册资本由 46,245,769 元变为 61,428,441 元，其他内
容保 持不变。该事项授权专人办理，具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（（一）、（二））；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡。股东可以信函、传真(发送后需来电进……
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