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公告日期：2019-07-01
公告编号：2019-040
证券代码：838922 证券简称：善之农 主办券商：国盛证券
上海善之农电子商务科技股份有限公司
第二届董事会2019年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日以电子邮箱和电话方式发出
5.会议主持人：董事长王守罡先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
详细情况请参见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号：2019-040
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《善之农：关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（修订）》（详见公告编号：2019-041）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议》；
（二）《关于上海善之农电子商务科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。
上海善之农电子商务科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
