公告日期：2025-02-28

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-006
广脉科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广脉科技”）基于战略布局 和业务发展需要，拟与上海远杉煜联科技有限公司（以下简称“远杉煜联”）共 同出资设立合资公司，拟设立的公司名称为浙江广脉智算科技有限公司。合资
公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司以 1 元/注册资本的价格认缴
出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 51%，实现控股；远杉煜联以 1 元/注
册资本的价格认缴出资人民币 490.00 万元，占注册资本的 49%。（合资公司具 体内容以工商行政管理部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超
过五千万元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民 币。

购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证监会发现涉嫌违反国家产 业政策、违反法律和行政法规、违反中国证监会的规定、可能损害上市公司或 者投资者合法权益等重大问题的，可以根据审慎监管原则，责令上市公司暂停 交易、按照本办法的规定补充披露相关信息、聘请符合《证券法》规定的独立 财务顾问或者其他证券服务机构补充核查并披露专业意见。”

根据公司最近一个会计年度（2023 年）经审计的财务报表数据，公司本次
对外投资金额为人民币 510.00 万元，占经审计总资产的 0.80%，净资产的 1.83%，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投 资的金额为人民币 510.00 万元，占公司最近一个会计年度（2023 年）经审计 总资产的 0.80%，净资产的 1.83%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准， 无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的子公司尚需向工商行政管理部门申请办理登记手续， 拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海远杉煜联科技有限公司

住所：上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号（上海三星经济小区）

注册地址：上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号（上海三星经济小区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2025 年 1 月 24 日

法定代表人：崔明宇

注册资本：1,000,000 元

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：浙江广脉智算科技有限公司

注册地址：待定

经营范围：技术服务、技术开发等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资方 出资比例或持

投资人名称 出资额或投资金额 认缴/实缴

式 股比例

广脉科技 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。