公告日期：2025-03-04

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-011
广脉科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2025年 3 月 3 日审议并通过：

提名赵国民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份42,959,269 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵淑飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,071,115 股，占公司股本的 6.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,629,420 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丹青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛安克先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至 2026 年

8 月 31 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭德贵先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至 2026 年
8 月 31 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俐君先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

薛安克先生和郭德贵先生自 2020 年 9 月 1 日起担任公司独立董事，根据《上市公
司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，公司将在薛安克先生和郭德贵先生任期届满前完成独立董事的更换工作。
（二）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 3 日审议并通过：

选举陈勤女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议于 2025年 3 月 3 日审议并通过：

提名周技先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金炜锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 3 日审议并通过：

选举熊小列女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历

赵丹青，男，汉族，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业
于美国科尔比学……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。