公告日期：2025-03-04

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-008
广脉科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会征得相关候选人同意，拟提名周技先生、金炜锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经任职资格核查，上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.01《提名周技先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02《提名金炜锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

广脉科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 4 日

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