公告日期：2025-03-04

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-007
广脉科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵国民、赵淑飞、王欢、张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵、刘俐君、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会征得相关候选人同意，拟提名赵国民先生、赵淑飞先生、王欢女士、赵明坚先生、赵丹青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经任职资格核查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.01《提名赵国民先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02《提名赵淑飞先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03《提名王欢女士为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04《提名赵明坚先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05《提名赵丹青先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会征得相关候选人同意，拟提名薛安克先生、郭德贵先生、刘俐君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。薛安克
先生和郭德贵先生自 2020 年 9 月 1 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独
立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，薛安克先生和郭德贵先生任职期限自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过
之日起至 2026 年 8 月 31 日止。刘俐君先生任期期限三年，自公司 2025 年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效。

经任职资格核查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事……
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