公告日期：2025-03-25

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-024
广脉科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 24 日审议并通过：

选举赵国民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 42,959,269 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 24 日审议并通过：

选举周技先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 24 日审议并通过：

聘任赵国民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 42,959,269 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵淑飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 7,071,115 股，占公司股本的 6.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李之璁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,380,000 股，占公司股本的 3.14%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张奇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 869,210 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王欢女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,629,420 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘健先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 79,161 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。（四）内审部负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 24 日审议并通过：

聘任王欣欣女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自2025年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，有利于公司长远发展，将对公
司经营管理工作产生积极影响。
三、独立董事专门会议及审计委员会的意见

（一）独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。经核查，认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。