公告日期：2025-03-25

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-020

广脉科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
60,036,953 股，占公司有表决权股份总数的 55.85%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,666,988 股，占公司有表决权股份总数的 3.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会征得相关候选人同意，拟 提名赵国民先生、赵淑飞先生、王欢女士、赵明坚先生、赵丹青先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人，任期期限三年，自公司 2025 年第二次临时 股东大会决议通过之日起生效。

经任职资格核查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象， 具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规 定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成 员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
本议案子议案如下：

1.01《提名赵国民先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.02《提名赵淑飞先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.03《提名王欢女士为第四届董事会非独立董事候选人》

1.04《提名赵明坚先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.05《提名赵丹青先生为第四届董事会非独立董事候选人》

内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公 告编号：2025-011）。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会征得相关候选人同意，拟提名薛安克先生、郭德贵先生、刘俐君先生为公司第四届董事会独立董事候
选人。薛安克先生和郭德贵先生自 2020 年 9 月 1 日起担任公司独立董事，根
据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，薛安克先生和郭德贵先生任职期限自公司 2025 年第二次
临时股东大会决议通过之日起至 2026 年 8 月 31 日止。刘俐君先生任期期限
三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经任职资格核查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案子议案如下：

2.01《提名薛安克先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.02《提名郭德贵先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.03《提名刘俐君先生为第四届董事会独立董事候选人》

内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露……
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