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发表于 2025-04-25 21:14:45 股吧网页版
广脉科技:关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-040
广脉科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

广脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体方案情况如下:

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)公司非独立董事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬;未在公司担任管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。

(2)公司独立董事津贴为 10 万元/人/年(税前),其中独立董事薛安克先生从事的人工智能、数据融合、工业互联网、智慧城市等专业领域与公司业务发展非常契合,愿无偿帮助公司更好地发展,回报社会,自愿放弃上述独立董事津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用,可在公司据实报销。

2、公司监事薪酬方案

公司监事津贴为 2 万元/人/年(税前)。监事在公司任职的,另根据其在公司
所担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。高级管理人员采用年薪制,包含基本薪酬和绩效薪酬两部分,基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据年度工作绩效考核结果,并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

四、审议程序

1、2025 年 4 月 24 日,公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次
会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》,全体独立董事回避表决,该议案直接提交董事会审议;审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2025 年 4 月 24 日,公司第四届董事会第二次会议,审议《关于 2025 年
度董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案直接提交股东大会审议;审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、2025 年 4 月 24 日,公司第四届监事会第二次会议,审议《关于 2025 年
度监事薪酬方案的议案》,全体监事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。
五、其他规定

1、担任公司管理职务或岗位的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放;独立董事津贴、监事津贴按月发放。薪酬均为税前薪酬。公司董事、监事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

5、本薪酬方案未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法
程序修订后的《公司章程》相抵触时,按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

六、备查文件

(一)《广脉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)《广脉科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

(三)《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》

广脉科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日……
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