公告日期：2025-04-25

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-030
广脉科技股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告（薛安克）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

薛安克，男，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，
博导。1986 年 3 月至 1995 年 3 月任杭州电子科技大学教师；1995 年 3 月至 1998 年
1 月于浙江大学就读工业自动化专业研究生；1998 年 1 月至 2000 年 6 月于浙江大学
计算机科学与技术博士后流动站从事博士后研究工作；2001 年 3 月至 2003 年 7 月任
杭州电子科技大学副校长；2003 年 7 月至 2017 年 4 月任杭州电子科技大学校长；
2017 年 4 月至今任杭州电子科技大学教授。本人自 2020 年 9 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所（以下简称“北交所”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

姓名 应参加 亲自 委托 对董事会 应列席 实际列席
缺席 出席董事会

董事会 出席 出席 各项议案 股东大 股东大会
次数 方式

次数 次数 次数 投票情况 会次数 次数

薛安克 8 8 0 0 现场、通讯 全部同意 4 4

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议和 5 次独立董事专门会议，本人作
为公司独立董事以及审计委员会委员，严格按照《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实履行了职责，积极出席会议，认真审议相关议案，参会具体情况如下：

对各项议案投
会议名称 是否出席 是否委托出席 出席会议方式

票情况

第三届董事会审计委员会

是 否 通讯 全部同意

2024 年第一次会议
第三届董事会审计委员会

是 否 通讯 全部同意

2024 年第二次会议
第三届董事会审计委员会

是 否 通讯 全部同意
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。