公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-020

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：长城证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司8层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何玉芬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数7,947,702股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买厂房》议案
1.议案内容：

详情请见公司同日披露的2019-018号公告。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-020

同意股数7,947,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《佛山玉玄宫科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

佛山玉玄宫科技股份有限公司
董事会
2019年7月3日

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