公告日期：2026-04-23

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838925 玉玄宫 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请广东连越律师事务所的李玲玲律师、 赵双律师见证此次股东
会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于<2025 年年度报告及

1 √

年度报告摘要>的议案》

2 审议《关于<2025 年度董事会工 √

作报告>的议案》

审议《关于<2025年度监事会工作

3 √

报告>的议案》

审议《关于<2025年度财务决算报

4 √

告>的议案》

审议《关于<2026 年度财务预算

5 √

报告>的议案》

审议《关于公司 2025 年年度权益

6 √

分派预案的议案》

审议《关于拟续聘 2026 年度会计

7 √

师事务所的议案》

审议《关于拟利用闲置自有资金

8 √

进行委托理财的议案》

（一）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《佛山玉玄宫科技股份……
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