公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-005

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：长城证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

佛山玉玄宫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》
等的有关规定，对截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的存放及使用情况进行了核
查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

经公司第一届董事会第四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了
2016 年第一次股票发行方案，拟发行股票 418,300 股，每股发行价格 28.69 元，
预计募集资金人民币 12,001,027.00 元。本次股票发行实际发行股票 209,151 股，每股发行价格 28.69 元，实际募集资金总额 6,000,542.19 元。

2016 年 12 月 30 日至 2017 年 1 月 4 日，发行对象就本次股票发行的股份进
行了缴款认购。2017 年 1 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大
华验字【2017】000025 号”验资报告，确认截止 2017 年 1 月 4 日收到认购人缴
存的股份认购款 6,000,542.19 元。

公司于2017年2月17日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于佛山玉玄宫科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

公告编号：2020-005

【2017】950 号），确认上述股票发行备案。

本次发行新增股份于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。

二、募集资金的实际使用情况：

（一）2016 年第一次股票发行

1、公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币 6,000,542.19 元，根据股
票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为《建立中医非药物疗法医院》：

序号 募集资金用途 拟投资金额（元） 拟使用z募集资金（元）

1 建立中医非药物疗 6,000,542.19 6,000,542.19
法医院

合计 6,000,542.19 6,000,542.19

公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2、变更募集资金使用用途：

①根据公司战略发展与经营需要，2019年4月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，2019年4月30日公司召开司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体情况如下：

原募集资金使用用途：

序 项目名称 拟投资 已使用募 利息 余额

号 金额 集资金 净额 （元）
（元） （元） （元）

1 建立中医非

药物诊疗法

6,000,542.19 0 113,488.89 6,114,031.08
医院

合计 6,000,542.19 0 113,488.89 6,114,031.08

变更为：

序号 项目名称 余额（元）

1 ……
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