公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-109

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司投建光储充荷检一体化低碳

微电网示范站建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司长期战略发展及生产经营需要，国文电气股份有限公司于 2024 年7 月购买了保定市国家高新技术产业开发区曹庄北路北侧、向阳北大街东侧 7.7亩工业土地使用权。

现拟与施工总承包方签订《建设工程施工总承包合同》，在该土地上投资建设“光储充荷检一体化低碳微电网示范站”项目，预计项目总体建筑面积 5081.33平方米，施工总承包费用 1970 万元，建设期预计为 250 天，具体投建金额、建设面积、建设周期等以实际情况为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》中第 1.1 条的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。挂牌公司出售土地、房产、机械设备等，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组。”本次拟投建项目是为积极响应低碳发展理念，推进智能微电网、新型储能系统、充电基础设施建设，进一步引进新型生产线、扩大产能，提

公告编号：2024-109

高公司对新能源产品的研发、生产能力，是公司日常生产经营活动所需，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 10 月 17 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司投建<光储充荷检一体化低碳微电网示范站建设项目>的议案》。表决结果:
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案
无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

项目内容：投资建设“光储充荷检一体化低碳微电网示范站”项目；

项目地点：保定市国家高新技术产业开发区曹庄北路北侧、向阳北大街东侧；
项目建设规模：项目总体建筑面积 5081.33 平方米，具体以完工面积为准；
项目建设预算：施工总承包费用 1970 万元；

项目建设周期：建设期预计为 250 天，具体以实际项目完工时间为准。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

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公司自有资金和银行贷款。
三、对外投资协议的主要内容

协议主要内容包含施工图纸内水电、消防、土建、门窗、钢结构部分、光伏发电等图纸全部内容，具体内容以签订的施工合同为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定,能有效的提升公司的整体实力和综合影响力,但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不……
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