公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-114

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方

式发出。

5、会议主持人：史红梅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
律、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举杨洋为公司第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，选举杨洋担任公司第四届监事会职工代表监事。杨洋将与公司股东大会选
举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代
表监事任期一致。杨洋符合职工代表监事的任职资格，不属于失信被执行人、联
合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

公告编号：2024-114

2、议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需股东大会审议。
三、备查文件目录
《国文电气股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

国文电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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