公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-113

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司监事换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024
年 10 月 29 日审议并通过：

提名韩丽琼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马元桐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

马元桐，女，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力
大学，研究生学历。2019 年 5 月至 2020 年 5 月，就职于国网信息通信产业集团有限公
司北京分公司，任办公室专责；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，就职于保定理工学院，任
教务处科员；2023 年 7 月至今，就职于国文电气股份有限公司，任科研副主任。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 10 月 29 日审议并通过：

选举杨洋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-113

杨洋，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大
学，专科学历。2008 年 9 月至 2011 年 5 月，就职于北京维益埃电气有限公司，任质检
部质量工程师；2011 年 6 月至 2021 年 9 月，就职于北京双杰电气股份有限公司，任技
术部低压电气主管；2021 年 10 月至今，就职于国文电气股份有限公司，任研发部技术总工。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《国文电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议会议决议》

国文电气股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。