公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-002

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨国安

6.会议列席人员：韩丽琼、杨洋、马元桐、刘发国、谢冰倩、魏凌霄

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略与经营发展需要，拟向海南德高投资有限公司购买位于海南省
海口市秀英区科园路 1 号辰兴尚品汇 1 幢一单元 805 号商品房，作为公司在海南

公告编号：2025-002

的办公场所。拟购不动产的建筑面积约为 143.21 ㎡，房款总价不超过 2,500,000元，最终以双方签署的不动产买卖合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第四届董事会第三次会议会议决议》

国文电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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