公告日期：2025-03-28

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838927 国文股份 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京桂润律师事务所令狐亚凤、牛琛琛律师。
（七）会议地点

保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案主要内容详见于2025年3月28日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。
（二）审议《2024 年年度审计报告的议案》

该议案主要内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国文电气股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告书》（中兴财光华审会字（2025）第 309001 号）。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《国文电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《国文电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（五）审议《2024 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《2025 年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2025年度财务预算报告》。
（七）审议《关于确认资金占用专项审计说明的议案》

该议案主要内容详见于2025年3月28日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-010）。
（八）审议《关于预计 2025 年年度关联交易的议案》

该议案主要内容详见于2025年3月28日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司关于预计 2025年度关联交易公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀、保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
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