公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-021

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨国安

6.会议列席人员：韩丽琼、杨洋、马元桐、刘发国、谢冰倩、魏凌霄

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案主要内容详见于 2025 年 5 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统
公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，关联董事杨国安、杨亚雄、刘璐回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次
临时股东会。详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《国文电气股份有限公司第四届董事会第五次会议会议决议》

国文电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。