公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-038

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月
18 日审议并通过：

任命刘璐女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命田士永先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨国安先生为公司分管研发的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 19,975,327 股，占公司股本的 33.8510%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事会秘书兼财务负责人谢冰倩女士、副总经理刘发国先生提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，任命刘璐女士担任公司董事会秘书，任命田士永先生担任公司财务负责人，任命杨国安先生担任公司分管研发的副总经理。
（三）新任董监高人员履历

田士永，男，汉族，1981 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，

公告编号：2025-038

助理经济师，会计师。2004 年 7 月毕业于河北大学经济学院经济学专业；2004 年 7 月
至 2005 年 12 月任张家口金圆黄金有限公司材料成本会计；2005 年 12 月至 2007 年 3
月任保定元龙汽车装饰有限公司主管会计；2007 年 3 月至 2012 年 3 月任保定东方冠龙
铸业有限公司财务主管；2012 年 3 月至 2019 年 6 月任国信沃德河北电梯有限公司财务
主管；2019 年 6 月至 2020 年 4 月任河北宇雕起重装备科技有限公司财务经理；2020
年 4 月至 2024 年 8 月历任国文电气股份有限公司财务经理、财务负责人，2024 年 8 月
25 日辞任公司财务负责人后至今继续担任公司财务经理职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员的任命符合公司实际情况及经营需要，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《国文电气股份有限公司第四届董事会第七次会议会议决议》。

国文电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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