公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-037

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 18 日收到董事会秘书、财务负责人谢冰倩女士递交的
辞任报告，自 2025 年 8 月 18 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 18 日收到副总经理刘发国先生递交的辞任报告，自
2025 年 8 月 18 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 51,019 股，占公司股本的
0.0865%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任技术顾问职务。
（二）辞任原因

谢冰倩女士因个人原因，辞去所担任的董事会秘书、财务负责人职务；

刘发国先生因年龄原因，辞去所担任的副总经理职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

公司已经建立了规范的内部运营管理制度，谢冰倩女士及刘发国先生的辞任不会 对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）谢冰倩女士的《辞任报告》；

公告编号：2025-037

（二）刘发国先生的《辞任报告》。

国文电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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